Власти будут контролировать денежные переводы

24.12.2018 
Количество показов: 102
Денежные переводы россиян, а также денежные операции за счёт средств абонента, внесённых за услуги телефонной связи в размере более 50 тысяч рублей, будут контролироваться Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Соответствующий законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а первое чтение инициативы запланировано на 21 ноября.
Также обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга будут подвергаться сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн. рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей.
В настоящее время, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.
Парламентская газета

Количество показов: 102
Выпуск:  №50 (2679) от 20 декабря 2018 г.