«Грязные» деньги «Хезболлы»

03.09.2012 
Количество показов: 653
Спецслужбы США конфисковали 150 миллионов долларов, переводившихся на счета террористов.
Согласно официальным сообщениям, спецслужбы США конфисковали 150 миллионов долларов, задействованных в крупномасштабной международной операции по отмыванию денег, полученных преступным путем, в частности, в результате незаконного оборота наркотиков.

В заявлении минюста СГА, опубликованном в понедельник 20 августа, сообщается, что юридические и физические лица, связанные с действующей на территории Ливана группировкой «Хезболла», использовали американскую финансовую систему для отмывания денег, полученных преступным путем. Эти средства переводились через западноафриканские страны обратно в Ливан.

Руководитель Управления по борьбе с наркотиками Мишель Леонхарт сообщила, что ключевую роль в схеме отмывания денег для организаций, связанных с «Хезболлой», играл «Ливанский канадский банк».

В период с 2007 по 2011 год из этого банка (сегодня уже не существующего) в другие финансовые учреждения на территории США было переведено около 330 миллионов долларов. На эти деньги в США приобретались подержанные автомобили, затем переправлявшиеся в страны Западной Африки для продажи. Средства, вырученные от продажи автомобилей, вместе с поступлениями от продажи наркотиков переправлялись в Ливан по каналам, контролируемым «Хезболлой».

Федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что будет сделано все возможное для того, чтобы лишить террористические организации и наркоторговцев, а также сотрудничающие с ними банки, доступа к средствам, полученным незаконным путем.

В США и ряде других стран «Хезболла» рассматривается как террористическая организация.
Количество показов: 653
Выпуск:  № 68 от 31.08.2012 г.
Комментарии